谨防诈骗者打着区块链的旗号进行非法集资骗局和传销

现在到处都能听到关于区块链的消息，可以说是引起了人们的关注，很多企业的区块链项目已经布局，但是还是有很多人不了解区块链，认为是一个骗局。那么区块链就是我们所说的骗局吗？

区块链和比特币经常被一起提到。很多人都知道比特币和其他很多数字货币，他们投机和投资硬币，但也有很多陷阱和骗局。至于区块链只是一种技术，但这个行业确实有很多骗局，比如打着区块链的旗号进行非法集资、诈骗、传销等，这就需要我们在投资时更加谨慎。

如今，最常见的区块链骗局应该是硬币发行骗局。这些区块链产品通过发行数字货币，然后宣传其高额利润来引诱人们投资，往往是骗局。炒币达到非法集资目的。

也有很多人用区块链项目赚钱。这些骗子发假白皮书吹嘘自己的项目有多高，甚至去名人平台编造虚假信息以吸引更多的硬币。白人圈子投资，所以在投资时一定要多了解区块链，调查项目背景，确保项目真实性，不要落入诈骗陷阱。

随着比特币价格不断上涨，骗子有了新的赚钱渠道，让投资者购买代币和矿机，夸大投资利润，但挖矿也有高风险，一不小心就会造成损失，而且你投资的钱永远不会回来，所以投资时不要被高额利润所诱惑，一定要睁大眼睛，谨慎投资。

最后，还有一种信息欺诈。他们通过培训给投资者洗脑，或者利用名人发送诈骗短信等方式来限制资金。

现在区块链技术已经应用到各个行业，未来的技术发展会更加成熟，但是如果要投资区块链项目，需要慎重考虑。

延伸阅读：五招教你识别传销骗局

从2017年开始，尤其是2018年底和2019年初，数字货币行业迎来爆发式增长，盈利效应更加明显。成为投资机构的“新宠”。在行业的野蛮生长下，市场上涌现出大量佩戴区块链和虚拟货币的团队，实际上进行非法传销，给投资者造成巨大损失。

为了弄清此类犯罪的套路，区块链网络QKLW的编辑从2016年初开始就一直在监测、警告和编制传销币名单，并于2017年2月上旬发布了月度“十大传销”本月”。币”，列出了市场上活跃的数百种传销币。榜单发布后，区块链网络QKLW陆续获得了社会各方的举报信息，从受害者、参与者、监督观察者等多个层面，详细记录受骗过程，追踪传销币线索。

五招教你识别传销货币骗局

此前，区块链网络QKLW研究团队在“本月十大传销币”中提取了传销币的基本规则如下：

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1、传销领导在国内外注册设立空壳公司，设立网站。他们通常会设立慈善机构、财富管理、游戏、医学研究等，以建立公众的初步信任。

2、通过微信、QQ群、讲座等形式大力宣传某种“虚拟货币”的价值，有的甚至利用专门的公关进行网上洗白打消会员的疑虑。

3、以高达100倍收入的“高额返利”为噱头，吸引了很多人的参与。 “团队缴费”三点，不断吸纳会员会费，达到攒钱的目的，具体形式是：培养下线的“资质”；

2）直接或间接发展下线，即招人加入，按一定顺序形成层级；

3）@ >上线从直接或间接开发的下线的销售业绩中计提报酬，或根据直接或间接开发的人员数量计提报酬或返利。

4、最后，他们经常加入项目，因为他们没有下线。项目成员无法将数字代币兑换成现金，资金链断裂。

在本次监测整理过程中，区块链网络QKLW研究团队注意到，前一段时间被曝光的传销币在经过一段时间的沉寂后于2018年下半年重新出现，传销团队可能转移开发已被警告的地区，或更改传销币名称，继续使用相同的操作方法和类似的沟通渠道进行传销。

为了更完整地揭露传销币的骗局图，区块链网络QKLW研究团队在此前监测的基础上，与区块链网络律师团队和反传销网络合作，不仅是法院，当地警方也有一些对已查处入案的传销币进行监控，对反传销网站上报的信息和媒体曝光的信息进行收集整理，完成案件曝光的上百枚传销币的详细信息。 2018年下半年，包括虚拟货币传销案件发生时间、传销方式、涉案金额或人数等。

司法系统确认的传销币种清单（2018年下半年监测37种）：

GRDC、亚洲盾、DGC虚拟币、EGD-Super、天河币、U宝币、皇帝币、“π”、亚币、红利币、文谋（虚拟币）、圣币、世通元币、中央币、克拉币、云寻通（报单币、双智币）、五行币）、购买币、宝藏币（TRC）、锁币（RKC币）、E币、ADC、BTM巴特币、LCC币、一- way Coin, 云尊币, 云金币, CNB, Airbit Coin Club (ABC), Code Chain, Mojinpai, Environmental Agriculture Chain (NYC, CTOP), IAC, 梁比思, 亚欧币, (建业币, 镶金翡翠) , 沃克财富管理, 万福币。

群众举报传销币种列表（2018年下半年监测63种）：

AE、AG、AOK、ATC、BAC积分、BFC、CHP城市猎人、FC币、FQC食品溯源链、JON农业链、KCI文化链、PCK未来链、山帆链SFC、盛源币、世通币、苏通宝、拖链TFC Coin、Willett Coin WLT、Wit Coin WTB、星涵链、DFC Coin、BIOC（中科宏基）、金橘链（GOC）、九友链（9MC）、酒链世界（圣酒代币）、聚众创意共享、科贝（KBA）、跨境发烧（FSH）、莱姆币（LMC）、乐付链（LFC）、乐达广场（HEH）、交通魔盒；六度链（SDC）、慈善链LMC、枫叶币CMCC、共享链商城、麦斯沃思（POF）、蚂蚁链（山寨ANTC）、绿色比特币（GTB）、去步链（IWC）、去谷商城（趣豆）、 Ripple Fed Coin（海拔瑞波币）、瑞信宝（RXBC）、Taskbang/硒链/邦贝、品牌链（China Capital Chain）PPL、REC中财数字货币、富泰链（RHC）、融特币（RTC）、TCC泰牛链、TOMB淘贝国际商城、优宝优联万家（优宝币USS）、Vpay（V-token）、阿里矿工、柏拉图（PLATO）、恒丰世纪供应链、Hotcoin、Basechain Coin、全球电子商币（GEC）、 Airbitclub、Mackato、Light Cone LCC、BHB。

辨别是否为传销币的五招：

1、发行方式

数字货币是按照特定算法通过大量计算生成的，是一种中心化的分发方式。每个不同的终端节点负责维护同一个账本，这个维护过程主要是交易信息的算法打包和加密。

传销币主要由某个组织发行。传销领头人在国内外注册设立空壳公司并设立网站，通过微信、讲座等方式大力宣传某种“虚拟货币”的价值，“高额返利”高达100倍以收入为噱头，不断吸纳会费，达到攒钱的目的。

2、交易方式

数字货币是市场自发形成的分散交易。规模形成后，由第三方逐步建立交易所完成交易。

传销币由机构或个人控制，不能自由交易。此类平台发行的假虚拟货币往往无法在交易所交易泉州比特币非法集资案，多为场外交易或自有交易所交易，价格受机构或个人高度控制。

3、实现方法

虚拟货币本身是一个开源程序，由 Github 社区维护。其总限制的参数和方法在开源代码中都有展示。

传销币的开源是完全抄袭别人的开源代码，不使用开源代码构建程序，无法生成区块或在区块上运行，所以多采用人工分裂生成。硬币奖励，通过在短时间内不断分裂，产生大量积分或代币，造成财富“暴涨”的假象。

4、是否给出源码链接

去中心化数字货币会在官网显眼位置给出源码链接。这是为了公开和透明。展示货币体系是如何运作的。传销币侧重于充值购买交易流程，并没有提及其运行机制，甚至网站也没有源代码的链接地址。

例如：比特币是开源的，数量有限，总共有 2100 万枚。生成的每个比特币都是透明的，不受任何操纵。传销币不是开源的，发币的速度和数量由企业或平台控制。只要平台开发商愿意泉州比特币非法集资案，传销币可以无限发行。