女主被骗75万，背后是假火币？

“喂，不好意思，我是火币网的客服，我们在做一个活动，会有专业的分析师带单在群里免费交流，加个微信拉你进群学习。”

您是否在加密货币领域时不时接到这种电话？

这些调用大多以146、165、170开头，而且到处都显示来电者地址。对方似乎很准确的知道你是个币用户。但是当你真正入群的时候，要么让你在雉鸡交易所注册存钱，要么卖给你买山寨币，总之诱使你换种方式花钱。

事实上，火币、OKEx等平台多次表示usdt交易被骗了5万，这些电话是骗子冒充客服拨打的。

除了冒充客户服务外，现在还有冒充婚姻伴侣的骗局。

据中国经济网报道，31岁的小莉，是湖南北京某大学的硕士，被她在交友网站认识的男人一步步介绍进了骨灰盒。短短4天，她就出现在所谓的“火币网”上，被骗75万元。

火币网，女主，4天，骗了75万……

看来，未来在加密货币交易中，除了防止“爆款”外，还要防止欺诈。

“火币网”亏了75万？

“本金规划，如果趋势好，利润在20%左右。”

“傻瓜，把钱放在银行是死钱，现在是钱滚的时代，我可以和你分享一下我的做法，带你一起体验一下。”

“下载吧，注册自己的独立账号，给我截图。”

4月13日，小李通过交友网站认识了网名“爱无处不在”的男子。

在对方的指导下，小李注册了“火币交易所”，并首次支付2000元购买了250USDT。根据平台信息，小李最终在这笔交易中赚了50USDT。

第一次交易时，小李的结婚对象提醒小李选择银行卡付款。

当得知小李选择使用支付宝作为支付方式时，结婚对象还责备小李：“我刚才告诉你选择银行卡，因为支付宝向陌生账户付款会有风险提示，明白我的意思。意思是。 ？”

随后，小丽在伴侣的“引导”下，下载了一个名为“IMF”的套利平台（将购买的USDT兑换成人民币）。经过一系列繁琐的手续后，她一共卖出了 300 USDT。纯利润268.87元。

带着第一次“甜蜜”，4月14日，小丽在婚约对象的指导下开始了第二次手术。这一次，小李也赚到了。

4月14日晚20点，结婚对象再次向小李抛下诱饵，但这一次需要大量的本金。

4月15日，小丽听从伴侣的“建议”，到就近的农行增加额度。她还主动从招商银行取出了19.4万元的闪贷，30万元，又借了5万，还有自己的20万存款，一共准备了75万元。

4月13日-4月15日，小李在“火币交易所”软件上的3次购币

交易记录显示，4月15日16:00，小李以75万元购买了103450 USDT。平台提醒，显示盈亏需要24小时。

4月16日下午4点，小李在持续的紧张中得出结果：前一天买入的103,450 USDT全部亏损。

小李才如梦初醒，才发现自己被骗了。

截至目前，小李已向北京市公安局报案，案件正在办理中。

可疑的爆炸

在感叹小李的遭遇的同时，任何对加密货币行业稍有了解的人都会发现，导致小李受骗的所谓“火币交易所”并不是真正的火币。

这是一个冒充火币的假平台。

在小莉的第三笔交易中，750,000 All in，“火币”告知小莉需要24小时才能显示盈亏。

据了解，火币平台的盈亏显示，无论是现货还是合约，都是实时的，由于资金数额巨大usdt交易被骗了5万，不会在盈亏后显示。

“这条规则很荒谬。” 火币相关人士告诉深链财经，“事实上，业内没有一个严肃的交易平台会有如此荒谬的规则。”

另外，从小李向媒体报道的代币购买记录来看，此次购买75万元是QTUM/USDT的多头合约。

我们看到，1天之内，QTUM的价格从1.3385跌至1.3378，累计跌幅0.05%，暴跌几乎可以忽略不计。75万有点耸人听闻。

“如果 0. 的 05% 跌幅完全损失了 750,000 本金，则需要 1,400 倍的杠杆。” 火币相关人士告诉深链财经，“但是，火币平台对于交割合约的最大杠杆只有20倍。，永续合约的最大杠杆只有125倍，不到1400倍杠杆的十分之一。”

值得注意的是，在小丽前两次充值期间，一方面，她的结婚对象警告小丽，最好使用银行卡渠道。

小莉在选择支付宝转账时，也遭到了结婚对象的批评。

事实上，作为加密货币交易所，无论是火币、OKEx还是其他正规交易所，都不会干扰用户的充值渠道，无论是银行卡还是支付宝，除了OTC溢价略有不同，没有区别。

或许她的婚恋对象是担心支付宝在验证交易过程中弹出的风险提示会让小丽警惕。

使用过火币等正规交易所的用户都知道，想要提现USDT，只需要在交易所平台内建的OTC市场寻找合适的买家即可。跳转到 IMF 等第三方平台。

这个IMF不是我们通常理解的国际货币基金组织，而是一个交易平台。

早在今年4月，就有人举报IMF平台涉嫌欺诈。

据区块链315消息，4月19日，也就是小李被骗四天后，部分玩家在IMF平台上经历了与小李相同的经历。

玩家在比特币7134.$51时投入85万元做空比特币，一天后显示盈亏。

4 月 20 日晚上 9 点，这个空头订单以 7135.$22 的价格全面爆仓，涨幅 0.01%。

当时，火币官方平台上的比特币价格为 7,028 美元。

随后玩家询问IMF平台客服，问题是客服只留下一句“个人操作与平台无关”。

当时玩家也认为IMF平台涉嫌置顶，但实际上IMF平台并非置顶，而是骗局。

有趣的是，这个IMF网站的注册时间是今年3月28日。

从注册到小李被骗，只用了不到一个月的时间。

火币等交易所躺在枪口上

事实上，加密货币行业的主流交易所都不同程度地被不法分子盗用。

所以火币、OKEx等公司不得不每隔一段时间就发布公告，提醒用户警惕恶意冒充火币官方的不法分子，并在其官网增加了官方验证通道，方便用户进行验证。URL 的合法性。

以本文中的“火币交易所”为例，网址有很多。

当你在百度搜索火币时，首先看到的不是常规的火币交易所，而是火币网。

而其99ppc.com网站也在火币官网的核实中表示“没有这个人”。

另一个“火币网”的界面与上一个类似，但它的网站完全不同。

本站自然不是火币官方频道。

值得注意的是，根据网站流量查询网站SimilarWeb的数据，域名99ppc.com的网站到目前为止已经吸引了超过100万的访问者，其中93.13%的访问者来自中国.

该网站与 IMF 平台类似，也于 3 月注册，此后浏览量迅速增加。

“利用交易所名义的诈骗事件越来越多，这与近年来加密货币的逐渐兴起不无关系。” 一位区块链从业者告诉深链财经，“尤其是OK和火币已经陆续出现在央视了。”

引起了很多外人的注意。

然而，圈外很多人对头部交易所的名字只有模糊的印象，但对它了解不多，因此被不法分子利用。

此外，由于政策监管，几乎每个加密货币行业的交易所都更换了好几个域名。别说外人，即使是区块链从业者，也往往一开始就找不到正确的 URL。.

最后，加密货币独特的匿名属性也让很多不法分子在诈骗过程中有更多的活动空间。

去年7月，在央视《法治在线》栏目报道的一起“翻新手段”的电信诈骗案中，不法分子没有使用传统电信诈骗常用的“主卡”，转移多张“副卡”或'次要卡'。而是转入“二级卡”后，先从数字货币交易平台购买比特币等数字货币，再寻求卖出比特币。骗钱的方法是变相“洗白”。

也正因为如此，警方在追查三级卡的取款过程中遇到了瓶颈。

此后，在火币的配合下，警方成功追查到犯罪分子的账户，通过银行账户锁定了犯罪嫌疑人，最终成功将犯罪嫌疑人抓获。

所有这些都在无形中给了不法分子可乘之机。

区块链和加密货币行业的发展一方面吸引了外界的关注，另一方面吸引了骗子的关注。

这些骗子一方面冒用头部交易所的名义迷惑用户，另一方面又承诺高额回报，编造一个又一个谎言。

很有可能用户一时分不清，落入了骗子的圈套，成为了他们的猎物。

此前，全国政协委员楼继伟、银保监会主席郭树清在不同场合表示，当一款理财产品的收益率超过6%时，谨慎对待。

央行行长易纲也曾表示，如果一个投资机会声称有超过两位数的回报，那一定要小心。

面对各种骗局，用户一定要擦亮眼睛，警惕对方承诺的高额回报。此外，他们必须谨慎。在做出投资决策之前，他们必须深入了解各种渠道。学习。

对您的资产负责的方法是提高认识并提高警惕。